附:1. 涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表
2. 重点风险线索统计表
3. “无非法集资区县、地市”统计表
4. 重点企业名录库
附件4下载地址:tashi2012@sina.com密码:123456789
联系人:李虎
联系电话:0972—8686129
附件1
县区涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表
单位:个、人、万元
|
排查机构数量
|
问题机构情情况
|
整治情况
|
未整治情况
|
备注
|
机构数量
|
主要问题
|
涉及人数
|
涉及金额
|
采取的
主要措施
|
整改机构数量
|
清理机构数量
|
立案查处的机构数量
|
机构
数量
|
原因
|
重
点
领
域
|
民间投融资
中介机构
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
互联网金融行业企业
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资金密集型行业企业
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各类涉农机构组织
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育机构
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗机构
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
养老机构
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅行社等组织
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辖内其他高风险行业企业
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
*
|
*
|
|
*
|
*
|
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
重
点
行
为
|
各类“创新”型集资平台
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打着国家政策旗号的集资行为
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以弱势群体为主要目标的集资行为
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辖内其他风险突出的集资行为
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
*
|
*
|
|
*
|
*
|
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
填报人:
电话:
年
月
日
注:1. 重点领域是指非法集资的主体所属的行业,包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。
2 .请按照通知中重点排查领域的要求,结合本地区实际情况,在“重点领域”第三列中填写所排查的具体机构类型,如机构类型较多可继续向下复制表格。
3. 请按照通知中重点排查行为的要求,在“重点行为”第三列中填写具体模式、名义,如消费返利、一带一路等,可继续向下复制表格。
4. 主要问题中需择要列举排查出的问题,如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、投资金池、自融等等。
5. 整改、清理包含拟整改、清理,正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。
6. 所有数字均保留小数点后2位。
7. 合计栏标注“*”的项目需统计合计数。
附件2
县区重点风险线索统计表
填报人:
单位:个、人、万元
序号
|
风险情况
|
工作情况
|
备注
|
企业名称
|
所属
行业
|
集资
模式
|
是否通过
互联网
|
涉及金额
|
涉及人数
|
未兑付资金
|
是否
跨省
|
采取的
工作措施
|
资金清退情况
|
处理结果
|
省际间风险
通报情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
*
|
*
|
*
|
|
|
|
|
|
|
填报人:
电话:
年
月
日
注:1. 各县区重点风险线索尽量控制在10条以内,可继续向下复制表格。
2. “是否通过互联网”根据实际填写线上、线下或线上线下相结合,“是否跨省”填写是或否。
3. “资金清退情况”填写正在清退或清退完毕,并写明清退比例。
4. “处理结果”填写企业现状,如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。
5. “省际间风险通报情况”填写向哪些省份通报风险线索、通报次数等。
6. 所有数字均保留小数点后2位。
7. 合计栏标注“*”的项目需统计合计数。
附件3
“无非法集资区县、地市”统计表
单位:个、%
辖内区县总数
|
“无非法集资区县”数量
|
占比
|
“无非法集资区县”名称
|
是否为“无非法集资地市”
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报人:
电话:
年
月
日
注:1. “无非法集资区县”需同时满足以下条件:2018年1月1日至填表日期间,该区县内无非法集资刑事立案,本地常住人口中无一定规模
的
非法集资刑事案件(含本地和外地案件)参与人(50人)以上,本地集资参与人未发生20人以上集访、闹访等影响社会稳定的事件(包括本地集资参与人在当地、跨地区或进京集访、闹访)
2. “无非法集资地市”需同时满足以下条件:辖内“无非法集资区县”达标率为100%,2018年1月1日至填表日期间,本地市集资参与人未发生50人以上集访、闹访等影响社会稳定的事件(包括本地集资参与人在当地、跨地区或进京集访、闹访);
3. 本地集资参与人到外地上访的人数、情况以涉稳事件发生地有关部门通报为准;
4. “占比”栏分别填写辖内“无非法集资区县”占全辖区县总数的比例。